10.06.2013

Вслед за Высоким судом Лондона за казахстанского олигарха всерьез взялись власти Ирландии

Александр Смоленцев, inforos.ru, 7 июня


110613abliazovВ Европе продолжаются судебные разбирательства по делу беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Теперь к распутыванию международной мошеннической схемы присоединились ирландские власти. На днях стало известно, что они проводят расследование деятельности ряда компаний, созданных для незаконного вывода в офшоры активов казахстанского банка БТА, в недавнем прошлом крупнейшего в странах СНГ. В числе главных организаторов мошенничества оказались некие граждане Латвии. Вопрос номер один: где находятся похищенные средства?

Борьба с терроризмом и мировой экономический кризис стали поворотной точкой в схеме регулирования движения финансов. И ключевой момент здесь – табу на главное правило офшор – тайну информации при проведении финансовых операций. «Налоговый рай» уже закрылся в целом ряде государств. Одна из последних в этом списке – Республика Кипр, зарегистрированные в которой компании, как выяснилось, замешаны и в деле Аблязова.
Показательно, что от попыток установить контроль за движением финансов в целях легализации общемировых финансовых схем «пострадало» даже самое стабильное (с точки зрения сохранения секретности) государство – Швейцария. Для иностранных граждан в Швейцарии больше не существует банковской тайны. Там вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах». С февраля правоохранительные органы всех стран мира имеют право получить данные о действиях своих соотечественников в швейцарских банках. Поводом для раскрытия банковской тайны могут стать подозрения в нарушении налогового законодательства. Подобные решения по «легализации» незаконно выведенных из разных стран финансов весьма важны. Поскольку частенько авторы этих махинаций осуждены (и, если повезло, уже даже отбывают сроки заключения), а вот о компенсации, точнее о возврате украденного, речь не идет. На открытых счетах у подобных мошенников средств, как правило, практически нет. Да и легальные активы явно не дотягивают до размеров похищенного.

Паутина олигарха: от Карибского до Белого моря
В начале апреля «Washington Post» опубликовала исследование Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Согласно ему, на Британских Виргинских островах (что в Карибском море), Островах Кука (владении Новой Зеландии в Полинезии) и в других офшорах открыты счета более чем 120 компаний, а средства там держат представители 170 стран и территорий. Общая сумма аккумулированных нелегальных финансов превышает 32 триллиона долларов. Офшорные банковские счета были «незаменимой лазейкой» для сложных преступных финансовых схем. В частности, свои миллиардные «доходы» на таких счетах скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи «NASDAQ» Бернард Мейдофф. Среди «офшор-героев» оказался и беглый казахстанский олигарх, бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов. По данным ICIJ, в 2006 и 2007 годах он создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. О какой сумме на счетах этих компаний идет речь – пока не сообщается. Но, скорее всего, о нескольких миллиардов долларов. Как известно, Аблязов обвиняется в том, что через офшорные компании он вывел за пределы страны порядка 6 млрд. долларов (по подсчетам независимых экспертов – около 10 млрд. долларов).
На родине Аблязов уже приговорен к длительному сроку заключения за финансовое мошенничество. После нескольких лет разбирательств Высокий суд Лондона удовлетворил несколько исков БТА к бывшим руководителям банка. Согласно принятому решению, с Аблязова будут взысканы 2,1 млрд. долларов США плюс проценты (банк находится в процессе получения судебного решения еще на 1,5 млрд. дол США). С экс-председателя правления Романа Солодченко надлежит взыскать порядка 400 млн. долларов США. С бывшего заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова – 1,5 млрд. долларов США плюс проценты.
Теперь вопрос лишь в том, где находятся выведенные из страны средства. Кипрскую компанию «Usarel Investments Limited», опосредованно владеющую одним из активов, портом Витино на Белом море в России, суд обязал передать БТА акции компаний, которые владеют и управляют этим объектом, а также выплатить компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн. долларов США плюс проценты. Бывшего руководителя представительства банка в Москве Ильдара Хажаева суд обязал выплатить БТА компенсацию в случае, если стоимость вышеуказанных акций порта Витино не превышает 120 млн. долларов плюс проценты.
Есть еще один актив – недостроенный ТРЦ на Павелецкой площади в Москве «Матрешка Молл». Сегодня 100% ОАО «Павелецкая» (официальный застройщик проекта) подконтрольно кипрской «Simplecity Holdings» Ltd". А эта компания входит в финансовую империю Аблязова. В конце февраля московские власти заявили, что намерены изъять долгострой (проект заморожен с 2009 года), «компенсировав инвесторам траты по проекту». Всего на сегодня инвестор вложил в проект, если верить экспертным оценкам, порядка 80 млн. долларов из 370 запланированных.

Новые дела, старые схемы
Впрочем, вполне возможно, что скоро к спискам граждан, с которых взыскиваются «отмытые» миллионы присоединятся еще несколько фамилий. Власти Ирландии расследуют дела против гражданина своей страны Филиппа Барвелла (Philip Burwell) и граждан Латвии Стэна Горина, Эрика Ванагелса и Юрия Витмана (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman). Их подозревают в создании сети офшоров, через которые выводились средства БТА Банка. Причем не только из Казахстана, но и с Украины, Латвии и Казахстана.
В частности, уже известно о том, что Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА Банка.
В любом случае, как показывает мировая практика самое главное в процессе раскрытия финансовых мошенничеств – не расследование сценариев преступлений, а выявление запрятанных денег, счетов и имущества, купленного на эти средства. Но главное, что процесс уже запущен. И, судя по настрою британской юриспруденции, он будет доведен до конца.

Один комментарий

  1. Анонимно

    рыжие между прочим давно за него взялись. Счаз уже раж пошол: )))