05.05.2017

Cамые разнообразные мошеннические схемы: Как обогащался #экс-бизнесмен-министр-банкир#

По сообщениям информационных агентств

В суде рассказали, как Мухтар Аблязов проводил махинации с нефтегазовым оборудованием

imageПреступная группа во главе с Мухтаром Аблязовым похитила порядка 8,6 миллиардов тенге из средств БТА Банка путем махинаций с приобретением нефтегазового оборудования. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайоном суде по уголовным делам города Алматы.

По словам представителя государственного обвинения, руководством БТА Банка была организована незаконная выдача многомиллиардного кредита — ТОО «Компания Проперти Аквизишн», якобы для приобретения нефтегазового оборудования. Однако, как выяснилось позже, ТОО «Компания Проперти Аквизишн» являлось компанией-однодневкой специально созданной Аблязовым для вывода средств Банка. Более того, все документы подставного заемщика были подготовлены и хранились в специально созданном для этих целей отделе — УКБ№6, который контролировался непосредственно Аблязовым. При этом кредиты подконтрольным Аблязову компаниям выдавались без всяких экспертиз и залогового обеспечения.

Заявка ТОО «Компания Проперти Аквизишн» на получение крупного займа не стала исключением.

"В кредитном досье ТОО «Компания Проперти Аквизишн» отсутствуют документы финансовой состоятельности компании, отсутствуют экспертизы кредитного комитета, отсутствует акт приемки залогового имущества» — отметил прокурор. Другими словами, кредит был выдан в нарушение всех установленных норм Банка, а именно без проведения экспертного экономического заключения и заключения управления кредитных рисков.

Из материалов дела следует, что заключение управления экономической безопасности и юридическое заключение были составлены после подписания Генерального кредитного соглашения.

«После фактической выдачи кредитных средств были подготовлены: заявление на финансирование, решение директора компании об обращении в Банк с ходатайством по установлению лимита финансирования в размере около 8,6 миллиардов тенге, дополнительные соглашения к генеральному кредитному соглашению с указанием обеспечения, договора залогов оборудования», — уточнил прокурор.

Иначе говоря, сотрудники БТА Банка подготовили все необходимые документы для получения кредита постфактум, что говорит об их намерении скрыть следы совершенных преступлений.

Как сообщил прокурор, 30 октября 2008 года руководством Банка был выпущен заведомо безвозвратный и необеспеченный аккредитив на общую сумму 8,6 миллиардов тенге для приобретения нефтегазового оборудования. Однако следствием было установлено, что оборудование так и не было приобретено, а выданные деньги впоследствии поступили на счет в Аблязова в латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды. На сегодняшний день кредит так и не погашен.

***

Стала известна еще одна схема Аблязова по выводу денег из БТА Банка

В ходе судебного разбирательства по делу Мухтара Аблязова озвучена еще одна преступная схема экс-банкира, связанная с покупкой земель в Подмосковье, сообщили официальные СМИ.

Речь идет о выдаче многомиллиардного кредита оффшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области. Этот заем, как и многие другие, не был погашен — выданные деньги, по данным следствия, были потрачены Аблязовым на личные нужды, передает Kazakhstan Today.

По словам представителя БТА Банка Темирлана Ныгметова, в 2008 году по указанию Аблязова была зарегистрирована компания-однодневка «Bervich Holding Sarl» с юридическим адресом на Виргинских островах.

Следствие установило, что документы оффшорной компании были подготовлены сотрудниками специально созданного отдела — УКБ №6, который полностью подчинялся Аблязову. Через некоторое время кредитный комитет БТА Банка беспрепятственно одобрил кредитную заявку «Bervich Holding Sarl». В качестве цели займа было указано финансирование строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области России. Лимит финансирования составил $250 млн. При этом кредитная заявка была одобрена, несмотря на то, что у заемщика не имелось ни залогового имущества, ни кредитной истории, ни опыта в кредитуемой сфере.

Как стало известно из зачитанных показаний свидетелей, кредитный отдел находился под прямым контролем Аблязова, поэтому у его сотрудников никогда не возникало вопросов при рассмотрении заявок на получение многомиллионных кредитов. При этом никто из членов кредитного комитета никогда не контактировал с представителем заемщика в лице менеджера некоего господина Manacor из Люксембурга. По версии следствия, данных лиц вовсе не существует.

Ныгметов также проинформировал, что после всех формальных процедур одобрения кредита на счет компании «Bervich Holding Sarl» в несколько траншей было перечислено около $230 млн. Эти деньги впоследствии были обналичены и потрачены Аблязовым на личные нужды.

По аналогичной схеме через оффшорную компанию «Highbond Associates LTD» Аблязов похитил еще более $110 млн. Единственным отличием от предыдущего эпизода было то, что кредит был выдан для финансирования компании ЗАО «Русская недвижимость» с целью выкупа земельных участков в Домодедовском районе Московской области РФ. Таким образом, при оформлении кредитных заявок сотрудники БТА Банка меняли только расположение земельных участков и суммы займов.

Как сообщалось ранее, в феврале Национальное бюро по противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке. В пресс-службе ведомства отметили, что на основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка.

«Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка», — говорилось в сообщении Нацбюро.

В феврале 2017 года ведомство дважды через СМИ вызывало Аблязова на допрос.

Ранее в Нацбюро сообщили, что «собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 УК РК (Создание и руководство преступным сообществом), пунктам „а“, „б“ части 3 статьи 176 (Присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 — пунктам „а“, „б“ части 3 статьи 176 (Покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам „б“, „в“ части 3 статьи 193 (Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (Незаконное использование денежных средств банка) и статье 228 (Злоупотребление полномочиями) УК РК от 16 июля 1997 года».

Один комментарий

  1. Ленни

    Странно,  а что не могли сразу такие вот скрупулезные данные вытащить? На что ушли годы?

Оставить комментарий