Есть подозрение, что из 2,4 триллиона тенге, обналиченных в прошлом году в казахстанских банках, 60 процентов - теневые, ушедшие черным налом в карманы недобросовестных бизнесменов и махровых взяточников-чиновников. Отмывать эти средства помогают более 80 таких крупных ОПГ в нашей стране. Понятно, что ни Нацбюро, ни Служба экономических расследований комитета госдоходов Минфина, ни другие не смогут сами выявить целые сети преступных синдикатов. А тем временем некоторые агашки пытаются продавить вопрос о развале этого уголовного дела любыми законными и незаконными способами…... (Читать далее)
Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков поначалу был приговорен к 15 годам колонии с конфискацией имущества. Но уже в августе 2017 года апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда изменила приговор Кайрату Садыкову с 15 лет лишения свободы на пять лет условно. Нужно ли добавлять, что он в итоге свою вину признал и, видимо, дал следствию новые факты? ... (Читать далее)
Организованная Аблязовым финансовая схема успешно действовала несколько лет. Банк выдавал невозвратные кредиты (от нескольких миллионов до нескольких миллиардов тенге) подставным компаниям Аблязова. А он и его окружение на эти деньги скупали элитную недвижимость в Европе, а также промышленные предприятия в Африке. Всего же в преступное сообщество Мухтара Аблязова входило более ста человек.... (Читать далее)
Члены аблязовской ОПГ организовали выдачу многомиллионного кредита фирме с уставным капиталом в 300 тысяч тенге, предназначавшегося якобы для приобретения компании, владеющей зданием на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, но средства были похищены. ... (Читать далее)